Vertrouwen en veiligheid
Verificatie laat andere handelaren zien wie u bent. Elk niveau voegt controles toe op uw bedrijf en de mensen erachter, en opent grotere deals. Het is gratis; aLTlas rekent niemand om geverifieerd te worden.
De rekeninghouder stuurt de documenten die het niveau vraagt. Niveau 0 begint met een bevestigd e-mailadres en een telefoonnummer.
E-mail en domein, telefoonformaat en de sanctielijsten worden gecontroleerd. Een machine kent nooit een badge toe.
Een genoemde reviewer werkt met dezelfde lijst die u ziet. Goedkeuren blijft uit tot elk punt is aangevinkt en elke markering een schriftelijke afhandeling heeft.
Uw badge toont de controledatum en een verlenging na 12 maanden.
Niveau 2, 3 en 4 vraagt u aan vanuit het ledencentrum. Een mogelijke sanctietreffer blijft bij een persoon tot die beslist.
| Niveau | Wat u indient | Wie controleert | Meestal | Wat het opent / plafond |
|---|---|---|---|---|
| L0Geregistreerd | Bevestigd e-mailadres en een telefoonnummer | Automatische controles: e-mail en domein, telefoonformaat, sanctielijsten | Direct | Geen introductiesBladeren, zoeken, gratis hulpmiddelen, één dossier naar het bureau. Geen contactvrijgave. |
| L1Documenten gecontroleerd | Identiteit van de rekeninghouder, inschrijvingsbewijs, adresbewijs | Automatische controles, daarna een genoemde reviewer aan het verificatiebureau | 2 werkdagen (laag risico) of 3 (gemiddeld of hoog) | USD 50,000Introducties tot dit plafond na de wachttijd. Contacten komen vrij als beide partijen akkoord zijn. |
| L2Register en bestuurders | Belastingnummer en bestuurders; het bureau controleert het officiële register | Verificatiebureau, met het regionale bureau voor lokale registers | Ongeveer 5 werkdagen | USD 250,000Introducties tot dit plafond |
| L3Eigenaren en sancties | Uiteindelijk belanghebbenden boven de drempel, en hun identiteit | Verificatiebureau; elke bestuurder en eigenaar wordt gescreend | Ongeveer 7 werkdagen | USD 1,000,000Introducties tot dit plafond |
| L4Deal afgerond | Niets extra: een overeenkomende afgesloten uitkomst en een betaalde aLTlas-factuur | Het bureau bevestigt het dealdossier | Ongeveer 2 werkdagen nadat beide bevestigen | Geen limiet |
Limieten gelden per introductie, per waardeband. Bladeren is altijd gratis. aLTlas stelt de limieten vast en kan ze wijzigen; een wijziging annuleert geen introductie die al loopt. Bedragen in Amerikaanse dollars. Tijden zijn gebruikelijk en kunnen veranderen.
De controles achter elke expertbadge, en de hulpmiddelen die we gebruiken.
Bewaard: de uitkomst, de reviewer en de datum.
Bewaard: de uitkomst, de reviewer en de datum. Voor registratie- en paspoortbestanden ook een vingerafdruk van het bestand; het bestand zelf wordt verwijderd.
Verificatie is gratis. Geverifieerd betekent dat aLTlas de documenten heeft gecontroleerd; het is geen garantie van prestaties.
De badge aLTlas-aanbieder is voor gevestigde, vergunde bedrijven die in een pool zijn uitgenodigd. Het bureau noteert de datum van elke controle.
U dient opnieuw in binnen 14 dagen. De zaak sluit als er geen antwoord komt.
U krijgt een leesbare redencode. U kunt tot 3 keer opnieuw aanvragen in 90 dagen, en één keer in beroep gaan binnen 30 dagen.
Een mogelijke sanctie- of PEP-treffer wordt nooit automatisch beslist. De compliancelead beslist.
Nieuwe introducties boven het resterende plafond stoppen. Een al geaccepteerde introductie loopt door.
Verificatie bevestigt identiteit en documenten op een moment. Het garandeert niet de financiële positie, de prestatie, de goederen of de uitkomst van een deal.
Hoe de vertrouwenscontroles samenhangen