Voorschot
Een verzoek om te betalen voordat goederen of documenten bewegen.
Waarschuwingssignalen:
- “Betaal een vergoeding om de goederen vrij te geven”
- Een dringende deadline
Vertrouwen en veiligheid
Oplichtingspatronen
Leer de veelvoorkomende handelszwendel kennen, zoals valse leveranciers, gewijzigde bankgegevens en verzoeken om een voorschot, en hoe u ze herkent voordat u betaalt.
- 8 patronen
- Berichten gecontroleerd
- Een persoon beslist
Patronen waar we op letten
Gewijzigde bankgegevens
Nieuwe rekeninggegevens laat in de transactie.
Waarschuwingssignalen:
- Een nieuwe rekening op een andere naam of in een ander land
- Alleen per e-mail verstuurd
Aanbetaling buiten het platform
Druk om de aanbetaling buiten aLTlas te sturen.
Waarschuwingssignalen:
- “Betaal rechtstreeks, het is sneller”
- Vraagt om naar WhatsApp te gaan
Valse leverancier
Een bedrijf dat niet bestaat of niet is wie het zegt te zijn.
Waarschuwingssignalen:
- Geen verificatieniveau
- Prijzen ver onder de markt
Valse documenten
Vervalste cognossementen, certificaten of inspectierapporten.
Waarschuwingssignalen:
- Details komen niet overeen met de transactie
- Weigert een onafhankelijke inspectie
Identiteitsfraude
Iemand die zich voordoet als een bekend bedrijf of de aLTlas-balie.
Waarschuwingssignalen:
- Een e-maildomein dat erop lijkt
- Vraagt om wachtwoorden of codes
Monsterwissel
Goede monsters, daarna een slechte zending.
Waarschuwingssignalen:
- Weigert inspectie vóór verzending
- Geen inspectie in het contract
Terugbetaling van te veel betaald
Betaalt te veel en vraagt daarna het verschil terug.
Waarschuwingssignalen:
- Te veel betaald, daarna een verzoek om terugbetaling
- Een cheque of kaart die later terugkomt
Wat er gebeurt met een vastgehouden bericht
- 01
Bericht gemarkeerd
Woorden als een voorschot, een bankwijziging of “betaal buiten het platform” houden het bericht tegen.
- 02
Een persoon controleert
Een genoemde persoon aan de balie leest het. Vasthouden sluit nooit een zaak en spreekt niemand vrij.
- 03
U krijgt bericht
Beide partijen zien de uitkomst, en de balie kan ingrijpen.
aLTlas houdt nooit uw geld vast en vraagt u nooit een aanbetaling aan ons te doen.
Hoe u veilig blijft
- 01
Houd betalingen en berichten in de dealroom
- 02
Bevestig elke bankwijziging telefonisch op een nummer dat u al hebt
- 03
Controleer het verificatieniveau voordat u handelt
- 04
Gebruik geverifieerde aanbieders voor inspectie en financiering
- 05
Meld alles wat niet klopt
Klopt er iets niet?
Meldingen gaan rechtstreeks naar de balie en worden nooit gepubliceerd.
Verificatie bevestigt identiteit en documenten op een bepaald moment. Het garandeert niet de financiële positie, de prestatie, de goederen of de uitkomst van een transactie.