Confianza y seguridad
La verificación muestra a otros comerciantes quién es usted. Cada nivel añade comprobaciones sobre su empresa y las personas que están detrás, y abre operaciones mayores. Es gratis; aLTlas nunca cobra a nadie por verificarse.
El titular de la cuenta envía los documentos que pide el nivel. El nivel 0 empieza con un correo confirmado y un teléfono.
Se comprueban el correo y el dominio, el formato del teléfono y las listas de sanciones. Una máquina nunca otorga una insignia.
Un revisor nombrado usa la misma lista que usted ve. Aprobar sigue apagado hasta que cada punto esté marcado y cada aviso tenga una resolución escrita.
Su insignia muestra la fecha de revisión y una renovación a los 12 meses.
Los niveles 2, 3 y 4 se solicitan desde el centro de miembros. Una posible coincidencia de sanciones queda en manos de una persona hasta que la decida.
| Nivel | Qué envía | Quién comprueba | Normalmente | Qué abre / tope |
|---|---|---|---|---|
| L0Registrado | Correo confirmado y un teléfono | Comprobaciones automáticas: correo y dominio, formato del teléfono, listas de sanciones | Al instante | Sin presentacionesExplorar, buscar, herramientas gratis, un expediente al escritorio. Sin entrega de contacto. |
| L1Documentos comprobados | Identificación del titular, certificado de registro de la empresa, prueba de domicilio | Comprobaciones automáticas y después un revisor nombrado en el escritorio | 2 días hábiles (riesgo bajo) o 3 (medio o alto) | USD 50,000Presentaciones hasta este tope tras la espera. Los contactos se entregan cuando ambas partes aceptan. |
| L2Registro y directores | Número fiscal y directores; el escritorio comprueba el registro oficial | Escritorio de verificación, con el escritorio regional para los registros locales | Unos 5 días hábiles | USD 250,000Presentaciones hasta este tope |
| L3Propietarios y sanciones | Titulares reales por encima del umbral, y sus identificaciones | Escritorio de verificación; se criba a cada director y titular | Unos 7 días hábiles | USD 1,000,000Presentaciones hasta este tope |
| L4Operación cerrada | Nada más: un resultado cerrado coincidente y una factura de aLTlas pagada | El escritorio confirma el registro de la operación | Unos 2 días hábiles después de que ambos confirmen | Sin límite |
Los topes se aplican por presentación, según la banda de valor. Consultar es siempre gratis. aLTlas fija los topes y puede cambiarlos; un cambio no cancela una presentación ya en curso. Importes en dólares de EE. UU. Los plazos son habituales y pueden cambiar.
Las comprobaciones detrás de cada insignia de experto, y las herramientas que usamos.
Se conserva: el resultado, el revisor y la fecha.
Se conserva: el resultado, el revisor y la fecha. Para el registro y el pasaporte, también una huella del archivo; el archivo en sí se elimina.
La verificación es gratis. Verificado significa que aLTlas revisó sus documentos; no es una garantía de desempeño.
La insignia Proveedor aLTlas es para empresas establecidas y con licencia invitadas a un grupo. El escritorio registra la fecha de cada comprobación.
Vuelve a enviarlo en 14 días. El expediente se cierra si no hay respuesta.
Recibe un código de motivo que puede leer. Puede solicitar de nuevo hasta 3 veces en 90 días, y apelar una vez en 30 días.
Una posible coincidencia de sanciones o PEP nunca se decide automáticamente. La decide el responsable de cumplimiento.
Las presentaciones nuevas por encima del tope restante se detienen. Una presentación ya aceptada continúa.
La verificación confirma la identidad y los documentos en un momento dado. No garantiza la solvencia, el desempeño, las mercancías ni el resultado de una operación.
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