Tarifa por adelantado
Una solicitud de pago antes de que se muevan mercancías o documentos.
Señales de alerta:
- “Pague una tarifa para liberar las mercancías”
- Un plazo urgente
Confianza y seguridad
Patrones de estafa
Conozca las estafas comerciales habituales, como proveedores falsos, datos bancarios cambiados y solicitudes de tarifa por adelantado, y cómo detectarlas antes de pagar.
- 8 patrones
- Mensajes revisados
- Una persona decide
Patrones que vigilamos
Datos bancarios cambiados
Datos de cuenta nuevos tarde en la operación.
Señales de alerta:
- Una cuenta nueva a otro nombre o en otro país
- Enviados solo por correo
Depósito fuera de la plataforma
Una presión para enviar el depósito fuera de aLTlas.
Señales de alerta:
- “Pague directamente, es más rápido”
- Pide pasar a WhatsApp
Proveedor falso
Una empresa que no existe o no es quien dice ser.
Señales de alerta:
- Sin nivel de verificación
- Precios muy por debajo del mercado
Documentos falsos
Conocimientos de embarque, certificados o informes de inspección falsificados.
Señales de alerta:
- Los detalles no coinciden con la operación
- Rechaza una inspección independiente
Suplantación
Alguien que se hace pasar por una empresa conocida o la mesa de aLTlas.
Señales de alerta:
- Un dominio de correo parecido
- Pide contraseñas o códigos
Cambio de muestra
Buenas muestras y después un envío deficiente.
Señales de alerta:
- Rechaza la inspección previa al envío
- No hay inspección en el contrato
Reembolso de un pago de más
Paga de más y luego pide la diferencia de vuelta.
Señales de alerta:
- Un pago de más y luego una solicitud de reembolso
- Un cheque o una tarjeta que después rebota
Qué ocurre con un mensaje retenido
- 01
Mensaje marcado
Frases como una tarifa por adelantado, un cambio de banco o “pague fuera” retienen el mensaje.
- 02
Una persona revisa
Una persona con nombre en la mesa lo lee. Una retención nunca cierra un caso ni absuelve a nadie.
- 03
Se le informa
Ambas partes ven el resultado, y la mesa puede intervenir.
aLTlas nunca retiene su dinero y nunca le pide que nos pague un depósito.
Cómo mantenerse a salvo
- 01
Mantenga los pagos y los mensajes en la sala
- 02
Confirme cualquier cambio de banco por teléfono, en un número que ya tenga
- 03
Compruebe el nivel de verificación antes de operar
- 04
Use proveedores verificados para la inspección y la financiación
- 05
Informe cualquier cosa que no le parezca bien
¿Algo no le parece bien?
Los informes van directo a la mesa y nunca se publican.
La verificación confirma la identidad y los documentos en un momento dado. No garantiza la solvencia, el desempeño, las mercancías ni el resultado de una operación.
Ecosistema de confianzaCómo funciona la verificaciónSalas de operación