第 1 级 · 已列入
- 电子邮件邮件服务器和一次性域名检查自动
- 电话号码格式检查自动
- 网站安全连接和域名年龄自动
- 制裁联合国、欧盟、英国 OFSI 和美国 OFAC 名单自动
- 隐藏联系方式自动文本扫描自动
- 核验台批准核验台的专人批准列入人工
保留：结果、审核人和日期。
四个步骤
- 01
你上传
账户持有人提交该等级要求的文件。第 0 级从已确认的电子邮件和电话号码开始。
- 02
自动检查
检查电子邮件和域名、电话格式以及制裁名单。机器从不授予徽章。
- 03
审核人决定
具名审核人使用你看到的同一清单。在每一项都勾选、每一条标记都有书面结论之前，批准保持关闭。
- 04
你的徽章会显示
徽章显示核验日期和 12 个月后续期。
公司等级
第 2、3、4 级在会员中心申请。可能的制裁匹配由专人决定，机器不会裁定。
| 等级 | 你提交什么 | 谁来检查 | 通常 | 解锁 / 交易上限 |
|---|---|---|---|---|
| L0已注册 | 已确认的电子邮件和电话号码 | 自动检查：电子邮件和域名、电话格式、制裁名单 | 即时 | 不能引荐浏览、搜索、免费工具，向核验台提交一份简介。不释放联系方式。 |
| L1文件已检查 | 账户持有人身份证件、公司注册证书、地址证明 | 先自动检查，再由核验台的具名审核人复核 | 2 个工作日（低风险）或 3 个（中或高风险） | USD 50,000冷静期后可在此上限内引荐。双方接受后才释放联系方式。 |
| L2登记与董事 | 税号和董事；核验台核对官方登记 | 核验台，地方登记由区域台核对 | 大约 5 个工作日 | USD 250,000可在此上限内引荐 |
| L3所有人与制裁 | 达到门槛的受益所有人及其身份证件 | 核验台；每一位董事和所有人都要筛查 | 大约 7 个工作日 | USD 1,000,000可在此上限内引荐 |
| L4已完成一笔交易 | 无需另交材料：双方一致的成交结果，以及已支付的 aLTlas 发票 | 核验台确认交易记录 | 双方确认后大约 2 个工作日 | 没有上限 |
上限按每次引荐、按交易金额区间适用。浏览始终免费。aLTlas 设定上限并可更改；更改不会取消已经进行中的引荐。金额为美元。时间为通常时间，可能变化。
专家等级
每一枚专家徽章背后的检查，以及我们使用的工具。
第 2 级 · 已核验全部第 1 级检查，另加：
- 公司注册文件文字读取和名称比对自动
- 受监管服务的牌照由专人检查人工
- 护照机读区检查自动
- 文件是否被修改自动文件检查自动
- 全球公司识别码GLEIF LEI 登记册自动
- 登记机构在相关时使用英国 Companies House 或美国 SEC EDGAR自动
- 地址OpenStreetMap 地址检查自动
- 推荐或过往工作一份推荐或过往工作证明；由专人检查人工
- 最终复核由专人确认文件人工
保留：结果、审核人和日期。登记和护照文件还保留文件指纹；文件本身会删除。
核验免费。已核验表示 aLTlas 检查了文件；这不是对履约的保证。
服务商如何入选
aLTlas 服务商徽章面向受邀进入服务池的成熟持牌公司。核验台记录每次检查的日期。
牌照或监管机构针对他们提供的服务
公司注册
制裁筛查联合国、欧盟、英国 OFSI 和美国 OFAC 名单
推荐
已签署的服务商协议
你的数据
- 身份证件和护照文件在检查作出决定后自动删除（仍在处理中时最多保留 30 天）。
- 我们只保留结果、文件指纹、审核人和日期。
- 只有核验台能看到你的文件。
如果出了问题
需要补充材料
请在 14 天内重新提交。没有回复则结案。
已拒绝
你会得到一个可读的原因代码。90 天内最多再申请 3 次，30 天内可以申诉一次。
可能的制裁匹配
制裁或政治公众人物的可能匹配从不会自动裁定。由合规负责人决定。
等级已过期
超出剩余上限的新引荐会停止。已经接受的引荐继续。