Confiance et sécurité
La vérification montre aux autres commerçants qui vous êtes. Chaque niveau ajoute des contrôles sur votre société et les personnes qui la dirigent, et ouvre de plus grandes opérations. C’est gratuit ; aLTlas ne fait jamais payer une vérification.
Le titulaire du compte envoie les documents demandés par le niveau. Le niveau 0 commence par un e-mail confirmé et un numéro de téléphone.
L’e-mail et le domaine, le format du téléphone et les listes de sanctions sont contrôlés. Une machine n’attribue jamais un badge.
Un réviseur nommé suit la même liste que vous voyez. L’approbation reste bloquée tant qu’un point n’est pas coché ou qu’un signal n’a pas de résolution écrite.
Votre badge indique la date du contrôle et un renouvellement à 12 mois.
Les niveaux 2, 3 et 4 se demandent depuis l’espace membre. Une correspondance possible avec une liste de sanctions reste chez une personne jusqu’à sa décision.
| Niveau | Ce que vous envoyez | Qui contrôle | D’habitude | Ce que cela ouvre / plafond |
|---|---|---|---|---|
| L0Inscrit | E-mail confirmé et un numéro de téléphone | Contrôles automatiques : e-mail et domaine, format du téléphone, listes de sanctions | Immédiat | Pas de mises en relationParcourir, chercher, outils gratuits, un dossier au bureau. Pas de remise de contact. |
| L1Documents contrôlés | Pièce d’identité du titulaire, certificat d’immatriculation, justificatif de domicile | Contrôles automatiques, puis un réviseur nommé au bureau de vérification | 2 jours ouvrés (risque faible) ou 3 (moyen ou élevé) | USD 50,000Mises en relation jusqu’à ce plafond après le délai. Contacts remis quand les deux parties acceptent. |
| L2Registre et dirigeants | Numéro fiscal et dirigeants ; le bureau contrôle le registre officiel | Bureau de vérification, avec le bureau régional pour les registres locaux | Environ 5 jours ouvrés | USD 250,000Mises en relation jusqu’à ce plafond |
| L3Propriétaires et sanctions | Bénéficiaires effectifs au-dessus du seuil, et leurs pièces d’identité | Bureau de vérification ; chaque dirigeant et propriétaire est filtré | Environ 7 jours ouvrés | USD 1,000,000Mises en relation jusqu’à ce plafond |
| L4Opération conclue | Rien de plus : un résultat clos concordant et une facture aLTlas payée | Le bureau confirme le dossier de l’opération | Environ 2 jours ouvrés après confirmation des deux | Sans limite |
Les plafonds s’appliquent par mise en relation, selon la tranche de valeur. La consultation est toujours gratuite. aLTlas fixe les plafonds et peut les changer ; un changement n’annule pas une mise en relation déjà en cours. Montants en dollars des États-Unis. Les délais sont usuels et peuvent changer.
Les contrôles derrière chaque badge expert, et les outils que nous utilisons.
Conservé : le résultat, le réviseur et la date.
Conservé : le résultat, le réviseur et la date. Pour l’immatriculation et le passeport, aussi une empreinte du fichier ; le fichier lui-même est supprimé.
La vérification est gratuite. Vérifié signifie qu’aLTlas a contrôlé les documents ; ce n’est pas une garantie de résultat.
Le badge Prestataire aLTlas est destiné aux sociétés établies et agréées invitées dans un pool. Le bureau enregistre la date de chaque contrôle.
Vous renvoyez sous 14 jours. Le dossier se ferme sans réponse.
Vous recevez un code de motif lisible. Vous pouvez redemander jusqu’à 3 fois en 90 jours, et faire un recours une fois sous 30 jours.
Une correspondance possible sanctions ou PPE n’est jamais décidée automatiquement. Le responsable conformité décide.
Les nouvelles mises en relation au-dessus du plafond restant s’arrêtent. Une mise en relation déjà acceptée continue.
La vérification confirme l’identité et les documents à un moment donné. Elle ne garantit pas la solidité financière, l’exécution, les marchandises ni l’issue d’une opération.
Comment les contrôles de confiance s’articulent