الثقة والأمان
التحقق يُظهر للتجار الآخرين من أنت. كل مستوى يضيف فحوصات على شركتك والأشخاص وراءها، ويفتح صفقات أكبر. إنه مجاني؛ لا تتقاضى aLTlas من أحد مقابل التحقق.
يرسل صاحب الحساب المستندات التي يطلبها المستوى. يبدأ المستوى 0 ببريد مؤكد ورقم هاتف.
يُفحص البريد والنطاق وصيغة الهاتف وقوائم العقوبات. الآلة لا تمنح شارة أبدًا.
يعمل مراجع مُسمّى على قائمة التحقق نفسها التي تراها. يبقى الاعتماد مغلقًا حتى تُعلَّم كل البنود ويكون لكل إشارة قرار مكتوب.
تعرض شارتك تاريخ الفحص وتجديدًا بعد 12 شهرًا.
تُطلب المستويات 2 و3 و4 من مركز العضو. يبقى التطابق المحتمل مع العقوبات لدى شخص حتى يقرره.
| المستوى | ما تقدمه | من يفحص | عادة | ما يفتحه / سقف الصفقة |
|---|---|---|---|---|
| L0مسجّل | بريد مؤكد ورقم هاتف | فحوصات تلقائية: البريد والنطاق، صيغة الهاتف، قوائم العقوبات | فورًا | لا تعريفاتتصفح وبحث وأدوات مجانية وملف واحد للمكتب. لا يُسلَّم أي اتصال. |
| L1تم فحص المستندات | هوية صاحب الحساب، شهادة تسجيل الشركة، إثبات العنوان | فحوصات تلقائية، ثم مراجع مُسمّى في مكتب التحقق | يومان عمل (خطر منخفض) أو 3 (متوسط أو مرتفع) | USD 50,000تعريفات حتى هذا السقف بعد فترة الانتظار. تُسلَّم الاتصالات بعد قبول الطرفين. |
| L2السجل والمديرون | الرقم الضريبي والمديرون؛ يفحص المكتب السجل الرسمي | مكتب التحقق، مع المكتب الإقليمي للسجلات المحلية | نحو 5 أيام عمل | USD 250,000تعريفات حتى هذا السقف |
| L3المالكون والعقوبات | المالكون المستفيدون فوق العتبة، وهوياتهم | مكتب التحقق؛ يُفحص كل مدير ومالك | نحو 7 أيام عمل | USD 1,000,000تعريفات حتى هذا السقف |
| L4صفقة مكتملة | لا شيء إضافي: نتيجة إغلاق متطابقة وفاتورة aLTlas مدفوعة | يؤكد المكتب سجل الصفقة | نحو يومي عمل بعد تأكيد الطرفين | بلا حد |
تُطبَّق الحدود على كل تعريف، حسب شريحة قيمة الصفقة. التصفح مجاني دائمًا. تحدد aLTlas الحدود وقد تغيرها؛ والتغيير لا يلغي تعريفًا بدأ. المبالغ بالدولار الأمريكي. المدد معتادة وقد تتغير.
الفحوصات وراء كل شارة خبير، والأدوات التي نستخدمها.
يُحفظ: النتيجة، والمراجع، والتاريخ.
يُحفظ: النتيجة، والمراجع، والتاريخ. لملفات التسجيل وجواز السفر تُحفظ بصمة الملف أيضًا؛ ويُحذف الملف نفسه.
التحقق مجاني. موثّق يعني أن aLTlas فحصت المستندات؛ وليس ضمانًا للأداء.
شارة مقدّم aLTlas للشركات المرخّصة الراسخة التي تُدعى إلى مجموعة. يسجل المكتب تاريخ كل فحص.
تعيد الإرسال خلال 14 يومًا. يُغلق الملف إذا لم يكن هناك رد.
تحصل على رمز سبب يمكنك قراءته. يمكنك التقديم مجددًا حتى 3 مرات في 90 يومًا، والاستئناف مرة واحدة خلال 30 يومًا.
لا يُبت تلقائيًا في تطابق محتمل مع العقوبات أو شخص سياسي بارز. يقرر مسؤول الامتثال.
تتوقف التعريفات الجديدة فوق السقف المتبقي. يستمر التعريف الذي قُبل بالفعل.
التحقق يؤكد الهوية والمستندات في لحظة معينة. وهو لا يضمن المركز المالي أو الأداء أو البضاعة أو نتيجة الصفقة.
كيف تتكامل ضوابط الثقة